Síntesis: Se establecen las medidas y procedimientos que en el sector financiero, las entidades financieras y cambiarias, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Efectos sobre el acopio: De interés general.
Normas relacionadas: Leyes Nº 25.246, Nº 26.087, Nº 26.119, Nº 26.268 y Nº 26.683.