Acopiadores de Córdoba
Sociedad de Acopiadores de Granos de la Provincia de Córdoba
Adherida a Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales
24/01/2011
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO SE ESTABLECEN MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN OBSERVAR RESOLUCIÓN Nº 27/2011 -Unidad de Información Financiera-
Se establecen las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Descargar documentos
- 724-Am-BO-Res27-11-EncubrimientoyLavado-24-01-11.pdf Descargar
acopiadorescba.com